IMPLEMENTACIÓN.

Se debe crear un Órgano Verificador de los antecedentes penales, comerciales y de modo de vida por parte del gobierno federal con representación en cada entidad federativa.

Para evitar la corrupción en el otorgamiento de las verificaciones, se contará con un Comité validador integrado por ciudadanos que serán sustituídos cada 6 meses (o menos) y cuyo nombre permanecerá secreto.

Este Comité Validador estará localizado también en cada entidad federativa.

La información que se recabará de cada persona es:

·      Fotografía.

·      Huellas dactilares.

·      Nombre.

·      CURP

·      Nacionalidad.

·      Dirección donde radica.

·      Ocupación.

·      Trabajos.

·      Nombres de familiares directos.

·      Antecedentes penales.

Con esta información básica, se procederá a realizar la investigación de los antecedentes judiciales, crediticios y se validará la información proporcionada al Órgano Verificador del Gobierno Federal; quien con dicha información, procederá a emitir su dictámen respectivo sobre la persona consultada.

En el caso de personas morales, se revisará también la identidad de sus socios personas físicas hasta el nivel que se llegue a ellos.

Los dictámenes serán enviados vía electrónica al Comité Validador, quien los revisará y podrá verificar directamente de manera aleatoria para poder dar un valor de calidad o visto bueno al trabajo de la validación.

Si existen errores o discrepancias en en (los) dictámenes, serán devueltos vía electrónica al Órgano Verificador, quien los revisará nuevamente y subsanará las deficiencias o discrepancias con su propia información o pedirá al solicitante mayores datos para esclarecer algún punto que se requiera de la información proporcionada.

Si todo es correcto, se creará una base de datos que estará al alcance de todos a través de internet con la siguiente información:

·      Fotografía.

·      Huellas dactilares.

·      Nombre.

·      Nacionalidad.

·      Estado donde radica.

·      Observaciones (Aquí se dará el estatus de Certificado o No Certificado y las causas claras de ello).

·      Dirección de las páginas donde se hospedará la base de datos y el Código de Consulta (necesario ingresarlo para ver el perfil buscado).

·      Código bidimensional (puede ser leído por cualquier smartphone con softwarw que hay gratis y da acceso directo al perfil buscado).

No se darán más datos en la base de datos abierta al público con la finalidad de proteger la identidad de las personas verificadas en caso de salir información de la base de datos.

Con esa información, los ciudadanos sabrán con quién están contratando y será decisión de ellos el tomarla en cuenta o no para realizar operaciones con terceros.

Aunque no es obligatorio, se buscará que el Poder Judicial le dé peso al argumento del uso de esta certificación como prueba de buena fe en delitos.

Los ciudadanos que obtengan una No Certificación, podrán inconformarse con este estatus por una sola ocasión y solicitar la suspensión de la publicación de su perfil en la base de datos y contarán con un plazo de 30 días naturales para allegar de elementos al Órgano Verificador del Gobierno Federal que le corresponda en su entidad.

Todo el procedimiento no deberá tardar más de 2 meses (incluyendo la inconformidad correspondiente) contados a partir de que el ciudadano o representante legal entregue los datos requeridos en la solicitud inicial o en la re-solicitud del Órgano Verificador del Gobierno Federal.